韩国检方突击搜查了三家加密货币交易所
2018-03-16 00:00 收藏(0) 阅读(1468) 评论(0)

IFTNews加密货币快讯:据当地新闻报道,韩国检方本周突击搜查了三家加密货币交易所,原因是怀疑员工盗用客户账户的资金。

Chosun.com报道,包括管理人员在内的交易所工作人员涉嫌从客户账户中抽取资金,并在其他交易所使用其购买加密货币。

据报道,首尔南区检察官办公室没收了硬盘、手机和文件,寻找证据。援引一名检察官的话说:

“今年1月,在我们对金融服务委员会(Financial Services Commission)和韩国金融情报部门(Korea Financial Intelligence Unit)进行审计时发现的可疑资金转移调查期间,这些公司出现在我们的雷达上。”

另一份报告显示,这些交易所已被国家金融监管机构——金融服务委员会(FSA)接管,而这些公司的经营者正被指控挪用公款。

这一消息传出之际,正值韩国对加密货币业务进行越来越严格的审查之际,韩国采取行动,打击其认为猖獗的投机活动和洗钱等犯罪活动。

今年1月,据报道,金融监管部门表示,它正在调查自己的员工可能涉嫌内幕交易,并将公开任何有关该指控的调查结果。

当月晚些时候,韩国海关总署表示,总共有6375亿韩元(6亿美元)的外币被非法兑换,其中包括使用加密货币的未记录资本流出。

此外,去年9月,最初的硬币发行(ICOs)被完全禁止,尽管最近的报告显示,监管机构可能正在考虑软化这一立场。

政府还限制了加密货币交易,在1月底取缔了匿名虚拟账户。在该日期之后,只有与识别用户相关的帐户才可以通过批准的银行接受。