开曼群岛扩大了对虚拟资产服务提供商的监管范围
2020-11-03 13:40 文章来自:IFTNews.cn 收藏(0) 阅读(941) 评论(0)

IFTNews.cn 财经讯:开曼群岛金融服务部宣布已开始对该国的虚拟资产服务提供商(VASP)进行监管。根据该部的官方新闻稿,为了吸引对这类与虚拟资产有关的业务感兴趣的个人和实体,有必要对虚拟资产服务提供商进行监管。

必须遵守金融行动特别工作组(FATF)的核心金融交易标准,包括反洗钱以及广受赞誉的“旅行规则”,该规则要求VASPs收集和共享交易发起人和受益人的个人数据。开曼群岛正在努力获得FATF的承认,从而获得这些针对VASPs的新规定的实质。

在公告中,金融服务部将虚拟资产服务提供商定义为包括加密货币服务提供商,其中包括但不限于加密货币交易所、钱包服务提供商等。

VASP的监管框架将分两个阶段开始。第一阶段将于10月31日开始,将集中在反洗钱(AML)以及打击资助恐怖主义(CFT)的合规、监督和执法方面。” “现有的VASP和新进入者将需要通知开曼群岛金融管理局(CIMA)并进行注册。第二阶段将包括许可要求和审慎监管,预计将于2021年6月生效。

开曼群岛将提出《虚拟资产服务提供商修正法案》(2020年),其中将详细介绍法规的逐步实施。该法案将在该国立法议会的下届全体会议上提出。该部表示,最终,该法规将努力使该地区的公司与CFP,AML和CFT法规保持一致。
开曼群岛加入了FATF合规竞赛

FATF作为全球“反洗钱”和金融透明度监管机构的角色,促使每个涉及金融交易服务的行业和司法管辖区都参与其中。开曼群岛对已经在该地区扩散的VASP进行监管的举措将进一步补充该国为从全球监管机构获得更好的金融交易商誉所做的努力。 该国已从欧盟的避税天堂黑名单中删除。

除开曼群岛外,私人组织也正在设计手段以领先于FATF法规,旅行规则协议(TRP)是由渣打银行、富达、荷兰国际集团和大约22家参与其中的公司支持的工作组加密货币交易所推出了名为TRP API版本1.0.0的反洗钱工具。

根据该报告,该工具旨在帮助每家公司(从银行到加密货币交易所以及其他被称为虚拟资产服务提供商(VASP)的公司)遵守金融行动特别工作组(FATF)规则,以发送已知的AML数据作为旅行规则。