2018年1月18日，印度尼西亚巴厘岛度假岛上的库塔看到比特币标志。图为2018年1月18日。路透社/尼玛斯劳拉

【IFTNews国际报道】据路透社报道，印度税务官员在收集了孟买、德里、班加罗尔和浦那的9个交易所的数据后对路透表示，投资于比特币和其他虚拟货币的投资者包括精通科技的年轻投资者、房地产投资者和珠宝商。

世界各国政府正在努力应对如何监管加密货币交易，预计政策制定者将在今年3月在阿根廷举行的G20峰会上讨论这一问题。

印度政府多次发出反对数字货币投资的警告，称这就像“庞氏骗局”，为早期投资者提供了异常高的回报。

但迄今为止，它还没有对一个估计每月在印度增加20万用户的行业实施限制。

印度卡纳塔克邦(Karnataka)的所得税部门的调查负责人巴拉克里什南(B.R. Balakrishnan)说，该调查是为了评估虚拟货币交易的渗透和模式而发出的。

“我们不能视而不见。如果等到最终的裁决结果出来，那将是灾难性的，“他告诉路透社。

美国税务部门已要求人们处理比特币和其他虚拟货币，比如ethereum和ripple，以支付资本利得税。他们还要求了解他们的全部持股情况和资金来源。

Balakrishnan说:“我们发现投资者并没有反映在他们的纳税申报单上，在很多情况下，投资没有被计入。”

比特币是全球最大的加密货币，去年飙升逾1700个百分点，创历史新高，因全球机构和散户投资者纷纷抢购虚拟货币。

它的巨大收益引起了全球监管机构的注意，他们的任务是保护投资者免受欺诈。

最近几周，日本和中国发出了有关监管打击的声音，而韩国政策制定者表示，他们正在考虑关闭国内虚拟货币交易所。

监管

印度财政部一位官员表示，联邦委员会正在调查对虚拟货币实施限制的可能性，最终议会将不得不立法制定监管制度。

印度领先的比特币交易所Zebpay的官员表示，该行业每月新增近20万名用户，估计交易额约为200亿印度卢比(约合3.15亿美元)。

Zebpay的联合创始人Saurabh Agarwal说:“我们的很多客户都把数字货币当作黄金。”

位于新德里的比特币交易所Coinsecure的营销主管阿曼•卡拉(Aman Kalra)表示，每周有超过150个比特币通过其平台换手。该公司拥有10万名注册用户，目前正在推出一个平台，以销售ethereum和其他数字货币。

卡尔拉说:“我认为政府里没有人应该把我们的生意贴上‘庞氏骗局’的标签，我们没有做任何违法的事情。”

税务稽查员说，他们向支持比特币的区块链的专家们寻求帮助，进行调查。

在某些情况下，税务官员自己也参与了交易，以找出漏洞，因为他们发现，投资者通过不受监管的交易所，投入了数十亿美元。

印度财政部官员表示，对新德里而言，最大的担忧是如何保护离岸交易所的投资者。

专门从事网络犯罪的最高法院律师Pavan Duggal说，已经有数百名投资者向警方和法院投诉虚拟货币的交易，结果证明这些交易是欺诈性的。

他说:“考虑到加密货币的存在，政府必须考虑给予有限的合法性，同时确保这些不被用于加密犯罪。”

(1美元= 63.7625印度卢比)

原作者：Rupam Jain, Manoj Kumar

编译：coindiscover