IFTNews 4月14日国际支付讯（卫爽）：据《时代报》和《悉尼先驱晨报》披露，澳大利亚国民银行(National Australia Bank)在2018年取消了对Airwallex客户的交易银行服务。后来，这家金融科技公司被全球银行业巨头花旗集团拒绝提供服务。

Airwallex(空中云汇)是跨境电商收款支付平台。

花旗和澳大利亚国民银行以洗钱为由拒绝了Airwallex。

NAB告诉Airwallex，该决定是后皇家委员会政策的一部分，以限制对低收入货币服务业务的敞口。然而，多名直接了解情况的消息人士表示，由于Airwallex客户出现危险信号、可疑交易模式以及合规主管突然离职，这些服务被撤销。

随后，Airwallex向花旗集团申请银行服务，但也未获成功。花旗发言人证实:“花旗拒绝了Airwallex的银行服务申请，因为他们没有达到银行的风险标准。”

据Airwallex的前员工称，NAB继续为Airwallex的澳大利亚实体提供剩余的银行服务，包括工资和租金支付，但其客户交易服务的终止震惊了管理层，并使金融科技陷入“混乱”。

Airwallex于2015年在墨尔本的一家咖啡馆成立，迅速成为最受追捧的金融科技初创公司之一。2019年，该公司成为澳大利亚最快达到“独角兽”地位的公司——私人市场估值为10亿美元。据其网站介绍，该公司使小型企业能够以23种货币快速地向130个国家汇款。

迄今为止，该公司已经从投资者那里筹集了5亿美元，其中包括Seek联合创始人兼AFL董事保罗•巴塞特(Paul Bassat)的Square Peg Capital，以及澳新银行集团(ANZ Banking Group)的风险投资部门。上个月，经过一轮私募融资，该公司估值为33亿美元。

澳大利亚国民银行和花旗与Airwallex保持距离的举措，正值各大银行内部对是否遵守严格的反洗钱法规的担忧加剧之际。近年来，CBA和西太平洋银行(Westpac)都受到了金融犯罪监管机构澳大利亚联邦银行(AUSTRAC)的巨额罚款，后者在系统性地违反反洗钱法后失去了前首席执行官和董事长。

来源：watoday

作者：Charlotte Grieve

编译：卫爽