国际反洗钱加密标准预计将于10月出台

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国际反洗钱加密标准预计将于10月出台

2018-09-22 16:03 文章来自：IFTNews 收藏(0) 评论(0)

反洗钱加密货币

IFTNews:据英国《金融时报》9月19日报道，金融行动特别工作组(FATF)表示，即将为加密货币建立一套全球反洗钱(AML)标准。

FATF是1989年由七国集团发起成立的一个国际组织，旨在制定打击洗钱的政策和标准。该机构的活动范围进一步扩大，以打击恐怖主义融资。FATF目前由35个成员管辖区和2个区域组织组成。

据报道，该机构的主席马歇尔比林斯拉说，他希望在10月的FATF全体会议上协调一系列标准，以缩小全球反洗钱标准的“差距”。

届时，金融行动特别工作组将据称讨论哪些现有标准应适应数字货币，并修订各国如何实施这些标准的评估方法。比林斯拉还概述了制定可以统一方式应用的标准的重要性。

按照Billingslea的说法，目前针对加密货币的“反洗钱”标准和制度“在很大程度上是拼凑而成的”，“对国家和国际金融系统都造成了重大的脆弱性”。Billingslea指出，尽管这类资产存在风险，但数字货币作为一种资产类别提供了“巨大的机遇”。

今年6月，Cointelegraph报道说，FATF计划在当月晚些时候开始为密码交换开发绑定规则。考虑到有关“反洗钱”措施和报告可疑交易活动的现有指导方针是否仍然适用，以及这些指导方针是否可以应用于新的交易所，新规则将升级为2015年6月FATF批准的非约束性决议。

本月早些时候，比利时智库Bruegel还呼吁对加密货币进行统一立法，并对加密货币如何分配给投资者进行更多审查。勃鲁盖尔指出，加密货币的虚拟性质限制了法规的发展，他指出，对加密的零敲碎打的监管方式为监管套利提供了机会。