IFTNews：泰国打击犯罪部门(CSD)在一桩价值2400万美元的比特币诈骗案中又逮捕了6人。

执法机构证实，在6名通缉犯中，有两人是泰国著名演员贾拉维吉特的兄弟姐妹。其中一位是Jaravijit的哥哥Prinya Jaravijit，另一位是著名的股票交易所投资者Prasit Srisuwan。警方已经逮捕了吉拉特西特，因为他涉嫌参与了这场骗局。然而，刑事法庭给了他一笔约6万美元的保释金，并相信“他不会有潜逃风险”。法庭还指出，没有证据表明吉拉特皮西特和其他嫌疑人一起引诱受害者。

然而，这位27岁的肥皂剧演员将面临洗钱指控，仅仅是因为他的资金线索导致有关部门查到他的账户。

贾拉维吉特否认了对他的指控，但证据显示情况完全不同。据《曼谷邮报》报道，CSD调查发现有证据表明，63万泰铢的赃款与Jaravijit的银行账户有关。然而，这位演员把矛头指向了他的弟弟，说这段时间里，被告一直在使用他的银行账户。

六名被告总共收到2 230万美元

惩教署怀疑Prinya主导比特币骗局。报告发现，他曾用被污染的资金在泰国投资房地产，他的银行账户(目前已被冻结)总共收到330万美元。另一方面，Suphitcha从这起骗局中获得了420多万美元。

包括Jaravijoit姐弟在内，比特币诈骗团伙通过比特币总共获得了约2230万美元。这笔钱是芬兰裔和泰国女商人阿尼•奥塔夫•萨里玛(Aarni Otav Saarimaa)对三家可疑公司、一家赌场和一个名为“龙币”(Dragon Coins)的加密货币项目进行投资的一部分。投资者认为，澳门一家大型赌场将使用龙币。普拉斯特•斯里苏万(Prasit Srisuwan)在泰国证交所(Stock Exchange of Thailand)的交易生涯备受瞩目，据信他在引诱受害者参与该团伙的HYIP计划方面发挥了重要作用。

在收到投资者的数字货币单位后，该团伙以法定货币出售这些单位，并将总计7.47亿泰铢转入各种银行账户。然而，受害者声称他们损失了7.97亿泰铢。一些比特币可能还没有被转换成法定货币。这使得追踪资金对CSD来说很困难，CSD已经把这个案例称为他们调查过的“最具挑战性的案例之一”。