韩国监管机构调查银行的“反洗钱”措施

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韩国监管机构调查银行的“反洗钱”措施

2018-03-22 21:18 文章来自：IFTNews 收藏(0) 评论(0)

韩国银行反洗钱加密货币

IFTNews加密货币快讯：据报道，两家韩国金融监管机构正在对国内银行实施反洗钱程序进行调查。

根据韩国联合通讯社的一份报告，金融情报部门和金融服务委员会(FSC)将于下个月开始对提供企业账户到加密货币交易所的银行进行检查。

根据这份报告，调查显示，韩国的金融监管机构此前曾授权，国内的加密货币交易所只能通过与国内银行整合的实名制核查系统恢复运营。

FSC曾在1月份宣布，从月底开始，银行将不再允许在加密货币交易所为投资者提供虚拟账户服务，这一努力旨在防止匿名的加密货币交易被用于洗钱活动。

根据新的规定，韩国的金融机构已经推出了更多的大型交易所的实名认证，而据报道，这些机构关闭了一些规模较小的公司。

在新的调查出炉之际，韩国政府正加大力度，确保反洗钱任务在整个国家的金融体系中得到有效执行。此前，韩国海关总署的一份报告指出，加密货币据称促成了一笔6亿美元的未注册资本流动。